期货微信群二维码岱勒新材:关于2017年度股东大会通知的补充公告

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证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2018-017 号

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司

  关于 2017 年度股东大会通知的期货微信群二维码补充公告

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 28日在巨潮资讯网(期货微信群二维码www.cninf期货微信群二维码o.com.cn)上披露了《2017年度股东大会的通知公告》(公告编号:2018-013 号), 因工作人员疏忽,现需对该通知进行如下补充:

  补充一:

  公司于 2018年 2月 26日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》,上述议案需提交股东大会审议。

  鉴于此,《2017年度股东大会的通知公告》中会议审议事项中应增加以下议案:

  议案 12: 《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》同时提案编码和授权委托书中的提案编码及提案名称作相应增加。

  补充二:

  公司于 2018年 2月 26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。公司独立董事向董事会递交了述职报告,并将在公司 2017年年度股东大会上进行述职。

  鉴于此,《2017年度股东大会的通知公告》中会议审议事项增加:

  独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  除上述补充外,原通知中的其他内容不变。更新后的《2017 年度股东大会的通知》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意!

  特此公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

  2018年 3月 2日
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